Castel steet am Moment virun zwou aner (finanziell) Ermëttlungen a Frankräich, dës Kéier iwwer seng Operatiounen a China, laut der franséischer Regionalzeitung Sud Ouest.D'Enquête iwwer déi angeblech Areechung vu "falsche Bilanen" a "Geldwäschbedruch" vu Castellane duerch seng Filialen ass relativ komplex.
D'Enquête dréint sech ëm d'Transaktioune vu Castel a China duerch seng Castel Frères a BGI (Beers and Coolers International) Filialen, déi lescht duerch de Singaporean Geschäftsmann Kuan Tan (Chen Guang) déi zwee Joint Ventures um chinesesche Maart (Langfang Changyu-Castel a Yantai) opbauen.Changyu-Castel huet sech an de fréien 2000er mam chinesesche Wäingigant Changyu zesummegeschafft.
De franséische Aarm vun dëse Joint Ventures ass d'Entitéit Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), heiansdo presidéiert vum BGI a Castel Frères.Wéi och ëmmer, de Chen Guang huet méi spéit ugefaang mam Castel ze konflikt an huet duerch chinesesch Geriichter Kompensatioun gesicht fir seng (Chen Guang) Bedeelegung un der Arrangement, ier hien d'franséisch Autoritéiten op méiglech Mëssstänn vum Castel alarméiert huet.
"Castel investéiert $ 3 Milliounen an Aktionär an zwou chinesesch Firmen - geschat méi no bei $ 25 Millioune zéng Joer méi spéit - ouni déi franséisch Autoritéiten wëssen," sot Sud Ouest Rapport."Si ginn ni op de Bilan vum VASF opgeholl.D'Gewënn, déi se generéieren, ginn all Joer op d'Konten vun der Gibraltar Castel Duechtergesellschaft Zaida Corporation kreditéiert.
Franséisch Autoritéiten hunn am Ufank eng Enquête zu Bordeaux am Joer 2012 lancéiert, obwuel dës Ermëttlungen hir Ups an Downs iwwer d'Jore haten, mam franséischen Nationalen an Internationalen Audit Departement (DVNI) huet ursprénglech d'VASF gefrot fir 4 Milliounen Euro ze bezuelen ier déi franséisch Autoritéiten d'Fro gestallt hunn. Fall am Joer 2016.
Ukloe vun "falsch Bilan Presentatioun" (net Oplëschtung Joint Venture Aktien) sinn nach ënner Enquête.Mëttlerweil huet de franséische Finanzprocureur (PNF) e Fall "Steierbedruch Geldwäscherei" (Castel via Gibraltar-baséiert Zaida) ugeholl.
"Ënnert Ufro vum Sud Ouest war d'Castel Group zréckbehalen op d'Verdéngschter vum Fall ze äntweren an huet insistéiert datt et op dëser Etapp net d'Thema vun enger anerer Fro ass wéi d'Bordeaux Enquête", sot d'Zeitung Sud Ouest.
"Dëst ass en techneschen a Comptablesstreit," hunn d'Castel seng Affekote derbäigesat.
De Sud Ouest gesäit de Fall, a besonnesch d'Relatioun tëscht Castel an Chen Guang, als komplex - an de legale Prozess tëscht deenen zwee ass nach méi esou.
Post Zäit: Aug-22-2022